آخر تحديث :الجمعة - 12 ديسمبر 2025 - 04:23 م

مجتمع مدني

دورات تدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال

الأربعاء - 29 نوفمبر 2023 - 10:03 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

دشّن بنك القطيبي الإسلامي صباح اليوم الأربعاء بقاعة المركز التدريبي في الإدارة العامة بالعاصمة عدن، الدورات التدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
ويشارك في الدورة التدريبية الأولى ٢١ متدرباً من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات "المجموعة الأولى" والتي سوف تليها مجموعات أخرى سيتم تدريبها في الأيام القادمة.
وتأتي دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وامتثالًا للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار دور بنك القطيبي الإسلامي التوعوي الهادف إلى رفع الوعي المجتمعي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى جرائم وفق تصنيف القانون.
وتتضمن الدورة التي يدرب فيها باسل عبدالرحمن الكلي، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي (اختصاصي مكافحة غسل الأموال CAMS - اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد CGSS) عدد من المحاور منها:
- معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسل الأموال.
- معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التفريق بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسل الأموال وممول الإرهاب.
- كشف مؤشرات الاشتباه والرفع بالعمليات المشبوهة.
- معرفة مفهوم الاحتيال واساليبه.
معرفة مفهوم العناية الواجبة ومحتويتها.
- معرفة ماذا يعني قانون فاتكا، والأشخاص الخاضعين لقانون فاتكا.
- كشف مؤشرات الشخص الأمريكي حسب فاتكا.

مواضيع قد تهمك

الكهرباء.. خدمة غائبة رغم تدني الاحمال خلال فصل الشتاء ...

الجمعة/12/ديسمبر/2025 - 04:23 م

أزمات مركبة.. إنقطاع التيار يتسبب بتوقف المياه ويفاقم الحياة اليومية وسط ازمات مركبة ومتظافرة، تعيش احياء مدينة عدن ومديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج خ

المحافظ لملس واللواء الشعيبي يتقدمان حشود جمعة الوفاء في الع ...

الجمعة/12/ديسمبر/2025 - 12:46 م

شهدت ساحة العروض بالعاصمة عدن اليوم مشاركة واسعة في صلاة الجمعة، حيث توافدت حشود غفيرة من المواطنين إلى ساحة الاعتصام التي احتضنت فعالية جمعة الوفاء ل

صور توافد المصلين إلى ساحة العروض للمشاركة في جمعة الوفاء لل ...

الجمعة/12/ديسمبر/2025 - 11:58 ص

يتواصل توافد المصلون منذ الساعات الاولى الصباح اليوم إلى ساحة العروض بخورمكسر للمشاركة في جمعة الوفاء للمشروع العربي، والاعتصام المفتوح.

توافد المصلين إلى ساحة العروض للمشاركة في جمعة الوفاء للمشرو ...

الجمعة/12/ديسمبر/2025 - 11:29 ص

تتواصل في هذه اللحظات حركة توافد المصلين إلى ساحة العروض بخورمكسر، للمشاركة في فعالية جمعة الوفاء للمشروع العربي، وسط حضور شعبي لافت واستعدادات تنظيمي

كتابات واقلام