صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
الرئيسية
اخبار عدن
أخبار وتقارير
تحقيقات وحوارات
منوعات
محافظات
عرب وعالم
إجتماعيات
قضايا
رياضة
ثقافة
صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
آخر تحديث :
الأحد - 10 نوفمبر 2024 - 06:22 م
مجتمع مدني
دورات تدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال
الأربعاء - 29 نوفمبر 2023 - 10:03 م بتوقيت عدن
عدن تايم/خاص
تابعونا على
تابعونا على
دشّن بنك القطيبي الإسلامي صباح اليوم الأربعاء بقاعة المركز التدريبي في الإدارة العامة بالعاصمة عدن، الدورات التدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
ويشارك في الدورة التدريبية الأولى ٢١ متدرباً من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات "المجموعة الأولى" والتي سوف تليها مجموعات أخرى سيتم تدريبها في الأيام القادمة.
وتأتي دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وامتثالًا للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار دور بنك القطيبي الإسلامي التوعوي الهادف إلى رفع الوعي المجتمعي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى جرائم وفق تصنيف القانون.
وتتضمن الدورة التي يدرب فيها باسل عبدالرحمن الكلي، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي (اختصاصي مكافحة غسل الأموال CAMS - اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد CGSS) عدد من المحاور منها:
- معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسل الأموال.
- معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التفريق بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسل الأموال وممول الإرهاب.
- كشف مؤشرات الاشتباه والرفع بالعمليات المشبوهة.
- معرفة مفهوم الاحتيال واساليبه.
معرفة مفهوم العناية الواجبة ومحتويتها.
- معرفة ماذا يعني قانون فاتكا، والأشخاص الخاضعين لقانون فاتكا.
- كشف مؤشرات الشخص الأمريكي حسب فاتكا.
مواضيع قد تهمك
توضيح من الخطوط الجوية اليمنية ...
الأحد/10/نوفمبر/2024 - 05:00 م
أكد الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية حاتم الشَّعبي بأن جميع رحلات الشركة تعمل بانتظام بحسب ماهو مقرر لها في جدول التشغيل وأن ما يتم تداوله من أخبار
إغلاق 18 منشأة صرافة غير مرخصة بلحج ...
الأحد/10/نوفمبر/2024 - 03:44 م
قال مدير عام فرع البنك المركزي ممحدوح علوان الشعبي: تم اغلاق 18 منشٱة صرافة غير مرخصة خلال الاسبوع الاول للحملة التي نفذت بمديريات المحافظة. حيث تم اغ
صور - تدشين فعاليات مهرجان التراث والفنون الخامس بمحافظة شبو ...
الأحد/10/نوفمبر/2024 - 03:12 م
دشّن وكيل المحافظة، الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان التراث والفنون الخامس، الذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة، برعاية المحافظ عوض م
قائد مكافحة المخدرات - لحج : لن نتساهل مع أي جهة تتورط في ب ...
الأحد/10/نوفمبر/2024 - 12:45 م
أكـد القائد عبد الهادي علي عبدالله فرج، قائد جهاز مكافحة المخدرات في محافظة لحج، في تصريح حازم، التزام الجهاز الكامل بالتصدي لمشكلة بيع الأدوية المهرب
كتابات واقلام
صالح علي الدويل باراس
منطقة ابو عوجا ...الولاء المزدوج
د. ياسين سعيد نعمان
نحن والانتخابات الأمريكية
أحمد مطرف
الإرهاب .. المنطقة العسكرية الأولى أنموذجا !!
سعيد أحمد بن اسحاق *
خطر جسيم يحدق بنا
محمد ناصر الشعيبي
إرادة شعب الجنوب لن تقف أمامها اي قوة
د.فضل الربيعي
تعميم الفوضى وغياب الأخلاق
د. حسين العاقل
حذار من خروج الأوضاع عن السيطرة.
د.علي محمد جارالله
التكتل والضحك على القضية الجنوبية