آخر تحديث :الثلاثاء - 10 مارس 2026 - 02:41 م

اخبار وتقارير

محكمة الأموال تدين البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد - 28 يناير 2024 - 04:41 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, رئيس المحكمة, البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وامين السر هناء محمد أحمد دبان حيث جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: إدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المدان أعلاه -البنك التجاري اليمني- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه وتخول المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.

ثالثاً:.إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

رابعاً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

مواضيع قد تهمك

الانتقالي يدعو لتصنيف إخوان اليمن منظمة إرهابية على غرار الس ...

الثلاثاء/10/مارس/2026 - 04:17 ص

علق المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، على تصنيف أمريكا لتنظيم الإخوان في السودان منظمة إرهابية عالمية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف ليس

تقرير خاص - بعد اخوان السودان .. هل أقترب تصنيف اخوان اليمن ...

الثلاثاء/10/مارس/2026 - 01:58 ص

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تحركات متسارعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول كـ "منظمات إرها

عدن تايم ترصد أبرز مستجدات اليوم التاسع من الحرب الأمريكية ا ...

الإثنين/09/مارس/2026 - 11:50 م

يشهد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تصعيدًا مستمرًا في يومه التاسع، مع ضربات جوية إسرائيلية على طهران وأصفهان واعترا

اللواء بن بريك : عرفنا المناضل أنور إسماعيل بمواقف نضالية ص ...

الإثنين/09/مارس/2026 - 09:16 م

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، محافظ محافظة حضرموت الأسبق، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المناضل أنور إسماعيل، أحد أبرز

كتابات واقلام