آخر تحديث :السبت - 06 يونيو 2026 - 12:49 ص

اخبار وتقارير

محكمة الأموال تدين البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد - 28 يناير 2024 - 04:41 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, رئيس المحكمة, البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وامين السر هناء محمد أحمد دبان حيث جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: إدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المدان أعلاه -البنك التجاري اليمني- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه وتخول المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.

ثالثاً:.إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

رابعاً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

مواضيع قد تهمك

عاجل/ خلال مداهمة أمنية.. مدير المعلا يشدد على ملاحقة المتهم ...

السبت/06/يونيو/2026 - 12:22 ص

تفقد الاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير عام مديرية المعلا الطفل الذي اصيب في اشتباك قوة أمنية مع أحد المطلوبين في قضية اغتصاب الأطفال المدعو والمعروف بحمبص ف

صور - انطلاق فعاليات مهرجان الموسطة بيافع ضمن مهرجان التراث ...

الجمعة/05/يونيو/2026 - 05:25 م

انطلقت عصر اليوم الجمعة في منطقة الموسطة بمديرية يافع فعاليات مهرجان الموسطة، ضمن سلسلة فعاليات مهرجان التراث اليافعي الذي يشهد حضوراً واسعاً وإحياءً

محلل سياسي : الشيخ عبدالرب النقيب صنعته المواقف وحفظ له الش ...

الجمعة/05/يونيو/2026 - 02:56 م

الشيخ عبدالرب النقيب لا يمثل يافع اتفق مع ذلك تحت هذا العنوان لخص الكاتب والمحلل السياسي د.عبدالله عبدالصمد ، رده على بيانات الزفة التي فضحتها التواري

في مهرجان جماهيري بيافع .. تسليم درع الوفاء للرئيس الزُبيدي ...

الخميس/04/يونيو/2026 - 09:09 م

أكد القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي الأستاذ وضاح نصر عبيد الحالمي، أن يافع ستظل، كما كانت عبر مخ

كتابات واقلام