آخر تحديث :الإثنين - 08 يونيو 2026 - 07:19 م

اخبار وتقارير

محكمة الأموال بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة له

الأحد - 28 يناير 2024 - 05:23 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.

وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.
ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه - بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
رابعاً:إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
خامساً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وتواصل محكمة الأموال الابتدائية بعدن النظر في جميع القضايا على التوالي بجهود حثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها ضمن مهام المنوطة بها للنظر في قضايا الفساد.

مواضيع قد تهمك

عاجل / السعودية تعلن رصد صاروخ باليستي أطلق من اليمن ...

الإثنين/08/يونيو/2026 - 05:47 م

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن تفعيل صافرات الإنذار فجر اليوم في محافظة الخرج جاء إجراءً احترازياً عقب رصد إطلاق

مدير امن الحوطة لحج: لا صحة لمزاعم هروب 4 متهمين في قضية هتك ...

الإثنين/08/يونيو/2026 - 05:13 م

قالت مصادر امنية بشرطة امن الحوطة إنه تم احالة ملف قضية هتك عرض حدث الى النيابة . وقال وكيل شؤون الامن والدفاع قائد امن الحوطة النقيب عواد الشلن : بان

قيادة جديدة لمطار عدن الدولي ...

الإثنين/08/يونيو/2026 - 01:55 م

عدن إعلام الوزارة: أصدر معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري القرار الوزاري رقم (31) لعام 2026، والذي قضى بتكليف د. سقاف علي سقاف محمد قائماً بأ

حضرموت تشتعل غضباً.. إغلاق طرقات في المكلا مع تصاعد السخط عل ...

الإثنين/08/يونيو/2026 - 01:50 م

صعّد محتجون في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من تحركاتهم الشعبية، وأغلقوا عدداً من الطرقات والشوارع الرئيسية، احتجاجاً على تدهور الخدمات الأساسية والانه

كتابات واقلام