آخر تحديث :الأحد - 08 مارس 2026 - 01:42 م

اخبار وتقارير

محكمة الأموال بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة له

الأحد - 28 يناير 2024 - 05:23 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.

وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.
ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه - بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
رابعاً:إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
خامساً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وتواصل محكمة الأموال الابتدائية بعدن النظر في جميع القضايا على التوالي بجهود حثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها ضمن مهام المنوطة بها للنظر في قضايا الفساد.

مواضيع قد تهمك

المحافظ شيخ يعقد اللقاء الموسع لأبناء عدن وممثلي اللجان المج ...

الأحد/08/مارس/2026 - 09:29 ص

أكد معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ أن النهوض بالعاصمة عدن والحفاظ عليها يمثلان مسؤولية مشتركة بين السلطة المحلية والمجتمع، مشدداً ع

عدن تايم ترصد أبرز تطورات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيل ...

السبت/07/مارس/2026 - 11:52 م

في ظل التصعيد العسكري والأمني غير المسبوق الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة التطورات العسكرية والسياسية التي تؤثر على استقرار

أول تعليق للمتحدث بإسم الانتقالي بشأن أمر القبض القهري على ر ...

السبت/07/مارس/2026 - 11:29 م

علق المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، بالقول إن محاولات النيل من الشيخ لحمر بن علي لسود بعد رفضه الذهاب إلى الرياض تمثل نهجً

محمد بن زايد : الامارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة ...

السبت/07/مارس/2026 - 10:25 م

‏لدى زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للجرحى المصابين في المستشفى قال : الامارات جميلة ، الامارات قدوة ، لكن لا تغشكم

كتابات واقلام