آخر تحديث :السبت - 01 أغسطس 2026 - 02:19 م

اخبار وتقارير

محكمة الأموال بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة له

الأحد - 28 يناير 2024 - 05:23 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص

تابعونا على

قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.

وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.
ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه - بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
رابعاً:إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
خامساً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وتواصل محكمة الأموال الابتدائية بعدن النظر في جميع القضايا على التوالي بجهود حثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها ضمن مهام المنوطة بها للنظر في قضايا الفساد.

مواضيع قد تهمك

انفراج بعد خنقة.. فتح طريق مقطورات الغاز بمأرب وعودة الضخ لل ...

السبت/01/أغسطس/2026 - 02:10 ص

أعلنت مصادر محلية في محافظة *مأرب* عن فتح طريق مرور مقطورات الغاز المنزلي، مساء اليوم، إيذاناً بانفراج أزمة الغاز التي شهدتها عدد من المحافظات خلال ال

حضرموت.. مسيرة حاشدة في وادي العين ترفض الوصاية وتؤكد دعمها ...

الجمعة/31/يوليو/2026 - 07:04 م

شهدت مديرية وادي العين وحورة بمحافظة حضرموت، بعد عصر اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة بالدراجات النارية والمركبات، دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوب

هل ستنجح الحملات الرقابية في لحج للحد من ارتفاع السلع؟ ...

الجمعة/31/يوليو/2026 - 06:36 م

نفذت السلطات في محافظة لحج خلال اليومين الأخيرين، حملة رقابة على اسعار السلع في عدد من اسواق المحافظة، بهدف منع التلاعب في الاسعار ، لاسيما الضرورية.

هاني بن بريك : الرئيس عيدروس كان صادقاً مع السعودية واليمن ...

الخميس/30/يوليو/2026 - 11:59 م

قال القيادي الجنوبي هاني بن بريك ان الرئيس عيدروس الزبيدي لم يوجع السعودية ولا اليمن ومخطئ من يعتقد ذلك، بل كان ولازال بقيادته للانتقالي من أهم العوام

كتابات واقلام