آخر تحديث :السبت - 20 ديسمبر 2025 - 08:56 ص

اخبار وتقارير

كبرى الشركات المالية العالمية توجه ضربة جديدة للحوثي (بيان)

السبت - 01 يونيو 2024 - 09:14 ص بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

أعلنت شركة موني جرام، إحدى كبرى شركات الحوالات العالمية، التزامها بقرارات البنك المركزي في عدن المتعلقة بامتثال البنوك الخاضعة لمليشيات الحوثي ونقل مقراتها إلى العاصمة عدن.

في بيان رسمي أكدت موني جرام التزامها بالتنظيمات المالية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وطلبت الشركة من شركائها الوكلاء في شمال اليمن الامتثال الفوري لقرار البنك المركزي اليمني رقم 19/2024، والذي صدر في 28 مايو 2024. يتوجب على الوكلاء تقديم قائمة بفروعهم ووكلائهم الفرعيين إلى البنك المركزي في عدن للحصول على شهادة عدم ممانعة، وذلك قبل الموعد النهائي في 4 يونيو 2024.

وأكد البيان، الموقع من قبل محمد أبو زيد، المدير الاستشاري للامتثال في الشرق الأوسط وأفريقيا، على ضرورة الحصول على شهادات عدم الممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد قبل تقديم طلبات الإعداد إلى موني جرام. كما ذكر البيان بضرورة الحصول على تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بالبيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين.

وتلزم موني جرام وكلاءها أيضًا باتباع إجراءات (EDD) ومعرفة العميل (KYC) وتحديد المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى التأكد من امتلاك الوكلاء الفرعيين لتراخيص صالحة دائمًا. كما تطالب الوكلاء بالالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وضمان سداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة والحفاظ على حقوق العميل.

مواضيع قد تهمك

بيان نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ...

السبت/20/ديسمبر/2025 - 12:00 ص

تحيي نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، بكل فخر واعتزاز، المواقف الوطنية الثابتة لمنتسبيها من الصحفيين والإعلاميين، ولجميع العاملين في المؤسسات الإ

مدفعية الجنوب تسحق تحركات الحوثي بشمال الضالع وتنسف مخططاً ه ...

الجمعة/19/ديسمبر/2025 - 09:45 م

نفذت وحدات من قواتنا المسلحة الجنوبية، ممثلة بوحدة سلاح الدروع في قوات الدعم والإسناد، عملية قصف مدفعي مركز استهدفت مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيا الحو

أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 19 ديسمبر 2025 ...

الجمعة/19/ديسمبر/2025 - 07:05 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وحسب مصادر مصرفي

عاجل / المتحدث الرسمي يؤكد تعرض القوات الجنوبية في العبر لهج ...

الجمعة/19/ديسمبر/2025 - 06:58 م

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية والأمن إن القوات الجنوبية المرابطة في وادي وصحراء حضرموت تعرضت اليوم لعمل عدائي إرهابي باستخدام طائرة

كتابات واقلام