آخر تحديث :الخميس - 05 مارس 2026 - 02:20 م

اخبار وتقارير

كبرى الشركات المالية العالمية توجه ضربة جديدة للحوثي (بيان)

السبت - 01 يونيو 2024 - 09:14 ص بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

أعلنت شركة موني جرام، إحدى كبرى شركات الحوالات العالمية، التزامها بقرارات البنك المركزي في عدن المتعلقة بامتثال البنوك الخاضعة لمليشيات الحوثي ونقل مقراتها إلى العاصمة عدن.

في بيان رسمي أكدت موني جرام التزامها بالتنظيمات المالية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وطلبت الشركة من شركائها الوكلاء في شمال اليمن الامتثال الفوري لقرار البنك المركزي اليمني رقم 19/2024، والذي صدر في 28 مايو 2024. يتوجب على الوكلاء تقديم قائمة بفروعهم ووكلائهم الفرعيين إلى البنك المركزي في عدن للحصول على شهادة عدم ممانعة، وذلك قبل الموعد النهائي في 4 يونيو 2024.

وأكد البيان، الموقع من قبل محمد أبو زيد، المدير الاستشاري للامتثال في الشرق الأوسط وأفريقيا، على ضرورة الحصول على شهادات عدم الممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد قبل تقديم طلبات الإعداد إلى موني جرام. كما ذكر البيان بضرورة الحصول على تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بالبيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين.

وتلزم موني جرام وكلاءها أيضًا باتباع إجراءات (EDD) ومعرفة العميل (KYC) وتحديد المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى التأكد من امتلاك الوكلاء الفرعيين لتراخيص صالحة دائمًا. كما تطالب الوكلاء بالالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وضمان سداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة والحفاظ على حقوق العميل.

مواضيع قد تهمك

أول لقاء موسع للمجلس الانتقالي بوادي حضرموت منذ التطورات الأ ...

الخميس/05/مارس/2026 - 01:58 ص

نظمت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، الأحد، مأدبة إفطار وأمسية رمضانية أعقبها لقاء موسع لهيئات ال

عدن تايم ترصد تطورات الحرب الأميركية والإسرائيلية مع إيران – ...

الخميس/05/مارس/2026 - 12:29 ص

شهدت منطقة الخليج الأربعاء 4 مارس 2026م موجة تصعيد غير مسبوقة، مع استخدام الولايات المتحدة صواريخ باليستية أسرع من الصوت ضد عمق إيران، وتدمير بارجة إي

أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 4 مارس 2026م ...

الأربعاء/04/مارس/2026 - 08:54 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس 2026م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وحسب مصادر مصرفية

أعمال شفط مياه المجاري متواصلة في المنصورة بعدن ...

الأربعاء/04/مارس/2026 - 12:29 م

نفذت فرق المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي- عدن أعمال شفط مياه الصرف الصحي في حي ريمي بالمنصورة وذلك في محيط جولة ريمي بالقرب من نيو فيجن، وبقية شوا

كتابات واقلام